¿Qué Hacemos?
Proporcionamos Consultoría y Asistencia Técnica en temas de Normatividad, Gobierno Corporativo, Planeación Estratégica, Administración y Operación.
Nos comprometemos con los objetivos y metas de nuestros clientes acompañándoles en lograr mayor innovación y rentabilidad. Nuestro portafolio de Servicios contiene soluciones integrales en Diseño de Nuevos Productos, Análisis y Otorgamiento de Crédito, Cobranza, Manuales de Operación, Calificación de Cartera, Normatividad, Control Interno, Auditoría Interna, Auditoría en materia de PLD/FT, así como Tutoriales para el cumplimiento de obligaciones.
Apoyamos a obtener Certificaciones de la Norma ISO 9001 y ante CNBV, FIBA y ACAMS.
Basados en dos décadas de experiencias exitosas, conocemos la operación y la regulación aplicable a un Intermediario Financiero No Bancario. Con estas experiencias logramos:
- Generación de nuevos productos e incremento en la rentabilidad.
- El desarrollo, simplificación y mejora de procesos, plasmados en Manuales completamente funcionales.
- La implementación de acertadas medidas de control interno que minimizan los riesgos.
- Efectiva Capacitación de directivos, ejecutivos y personal de empresas financieras.
- Auditorías en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Soporte en la implementación de acciones derivadas de observaciones originadas por visitas de Organismos Supervisores, así como para la presentación de diversas obligaciones y escritos de cumplimiento.
- Asesoría especializada en:
- Consultas y análisis al Buró Legal para verificar la honorabilidad de los miembros del IFNB, así como para el otorgamiento de crédito y garantías.
- Tutoriales para la adecuada interpretación de los reportes de historial crediticio (Buró de Crédito).
- Acompañamiento electrónico remoto para la correcta presentación y envío de reportes periódicos a CNBV y CONDUSEF.
- Llenado de reportes especializados solicitados por CNBV.
- Evaluación de proyectos de inversión.
- Apoyo en la Constitución de nuevos IFNB's, así como en su transición a otras figuras financieras.
